Financiële integriteit-check

    Krijg inzicht in de financiële integriteit van kandidaten

    Voorkom financiële risico’s en krijg snel inzicht in de financiële situatie van kandidaten. Met de financiële integriteit-check controleer je relevante openbare en beschikbare registraties op het gebied van kredietregistratie, curatele, bewind en insolventie.

    Plan een demoMeer informatie

    Wat is een financiële integriteit-check?

    Controle van kredietregistratie, curatele, bewind en insolventie

    Een financiële integriteit-check geeft inzicht in relevante financiële registraties van een kandidaat. Otentica controleert hierbij onder andere het BKR, het Centraal Curatele- en Bewindregister en het Centraal Insolventieregister. Zo krijg je een completer beeld van mogelijke financiële risico’s die relevant kunnen zijn voor een functie of zakelijke relatie. De controle kan onder andere inzicht geven in kredietregistraties, betalingsachterstanden, curatele of bewind en geregistreerde insolventies zoals faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen.

    Live demo

    Zo werkt de financiële integriteit-check

    Bekijk hoe de relevante registers in één controle worden geraadpleegd en het resultaat direct zichtbaar wordt

    Screeningsdossier
    NaamE. van der Berg
    Geboortedatum12-03-1988
    BKR…
    Curatele & bewind…
    Insolventieregister…
    Verificatiestatus0%

    Verificatiestappen

    Gegevens kandidaat ontvangen
    Kredietregistratie gecontroleerd
    Curatele- en bewindregister gecontroleerd
    Insolventieregister gecontroleerd
    Verificatiestatus
    Verifiëren...
    Registers worden gecontroleerd...

    Waarom een financiële integriteit-check?

    Financiële risico’s in beeld voordat een kandidaat start

    Inzicht in financiële risico’s

    Krijg inzicht in relevante financiële registraties die van belang kunnen zijn bij het beoordelen van een kandidaat.

    Meerdere registers in één check

    Controleer verschillende relevante bronnen en registers vanuit één centraal screeningsproces.

    Risico’s vroegtijdig signaleren

    Identificeer mogelijke aandachtspunten voordat een kandidaat start in een functie waarin financiële betrouwbaarheid belangrijk is.

    Efficiënt en overzichtelijk

    Automatiseer het screeningsproces en ontvang de resultaten overzichtelijk terug in een duidelijk rapport.

    Welke registraties worden gecontroleerd?

    Drie registers, één screeningsproces

    BKR

    Controle op relevante kredietregistraties en eventuele bijzonderheden in de kredietregistratie, voor zover de controle en toegang daartoe voor de betreffende organisatie en situatie zijn toegestaan.

    Curatele & bewind

    Controle op registratie in het Centraal Curatele- en Bewindregister. Hierin kunnen personen voorkomen die onder curatele of bepaalde vormen van bewind zijn geplaatst.

    Insolventieregister

    Controle op relevante registraties in het Centraal Insolventieregister, waaronder faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen.

    Hoe werkt de financiële integriteit-check?

    Van kandidaatgegevens naar een overzichtelijk resultaat in vier stappen

    Gegevens aanleveren

    De kandidaat levert de benodigde persoonsgegevens aan via het beveiligde Otentica-platform.

    Registers controleren

    De relevante registraties worden gecontroleerd aan de hand van de beschikbare bronnen en registers.

    Resultaten analyseren

    De gevonden gegevens worden verwerkt en overzichtelijk weergegeven, zodat relevante aandachtspunten direct zichtbaar zijn.

    Rapport ontvangen

    Je ontvangt een duidelijk rapport met de uitkomst van de financiële integriteit-check.

    Voor welke functies is deze check relevant?

    Een financiële integriteit-check kan met name relevant zijn voor functies waarbij medewerkers verantwoordelijkheid dragen voor geld, financiële middelen, vertrouwelijke financiële informatie of andere bedrijfskritische processen. Denk bijvoorbeeld aan:

    • Financiële functies
    • Functies met toegang tot bedrijfsmiddelen
    • Management- en directiefuncties
    • Functies binnen de financiële dienstverlening
    • Functies waarbij financiële betrouwbaarheid een belangrijke rol speelt

    De relevantie van een financiële controle verschilt per functie. Screening dient daarom altijd proportioneel en met een passende grondslag te worden uitgevoerd.

    Veelgestelde vragen

    Alles over de financiële integriteit-check

    Ontdek wat Otentica voor je kan betekenen

    Plan een demo en ontdek hoe Otentica je screeningsproces kan versnellen en verbeteren.

    Alle diensten en functionaliteiten op een rij

    Bekijk wat Otentica allemaal voor je kan betekenen. Van ID checks tot diploma validatie.

    Persoonlijke demo voor jouw organisatie

    Meer dan 100 screenings per maand? Laat ons je helpen met een persoonlijke demo en maatwerk oplossing.