Controleer kandidaten op PEP- en sanctieregistraties
Beperk integriteits- en compliancerisico’s met een geautomatiseerde PEP- en sanctiecheck. Otentica controleert kandidaten op signaleringen als politiek prominent persoon (PEP) en vermeldingen op relevante internationale sanctielijsten.
Wat is een PEP/Sanctie-check?
Controle op PEP-status en internationale sanctielijsten
Een PEP/Sanctie-check controleert of een kandidaat voorkomt als politiek prominent persoon (PEP) en of de persoonsgegevens overeenkomen met personen of entiteiten op relevante sanctielijsten. De controle kan onder andere betrekking hebben op sanctielijsten van de Verenigde Naties (VN), de Europese Unie (EU) en OFAC. Een PEP is iemand die een prominente publieke functie bekleedt of heeft bekleed. Ook bepaalde familieleden en naaste geassocieerden kunnen onder de PEP-definitie vallen. Een PEP-status betekent niet automatisch dat iemand een hoog risico vormt, maar kan wel aanleiding zijn voor aanvullend onderzoek.
Zo werkt de PEP/Sanctie-check
Bekijk hoe een kandidaat tegen PEP-bronnen en internationale sanctielijsten wordt gescreend
Verificatiestappen
Waarom een PEP/Sanctie-check?
Integriteits- en compliancerisico’s in beeld vóór de samenwerking
Welke controles worden uitgevoerd?
Sancties kunnen betrekking hebben op personen, organisaties of landen. In Nederland spelen onder andere VN- en EU-sancties een belangrijke rol binnen het sanctiestelsel.
Hoe werkt de PEP/Sanctie-check?
Van kandidaatgegevens naar een overzichtelijk screeningsresultaat in vier stappen
Voor welke organisaties is deze check relevant?
Een PEP/Sanctie-check kan relevant zijn voor organisaties die integriteits- en compliancerisico’s willen beperken bij het aangaan of onderhouden van zakelijke relaties. Denk bijvoorbeeld aan:
- Financiële dienstverlening
- Banken en verzekeraars
- Vastgoed en makelaardij
- Zakelijke dienstverlening
- Internationale organisaties
- Organisaties die onder de Wwft of sanctieregelgeving vallen
De exacte verplichtingen verschillen per sector en organisatie. Een PEP- of sanctiehit betekent bovendien niet automatisch dat een kandidaat of zakelijke relatie moet worden afgewezen. Een eventuele match moet altijd verder worden beoordeeld.
Veelgestelde vragen
Alles over de PEP/Sanctie-check